Text copied to clipboard!
Başlık
Text copied to clipboard!Kara Para Aklamayı Önleme Görevlisi
Açıklama
Text copied to clipboard!
Aradığımız kişi, kurumumuzun kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme çerçevesini etkin biçimde yönetecek, düzenleyici gerekliliklere tam uyumu destekleyecek ve finansal suç risklerini proaktif olarak azaltacak deneyimli bir Kara Para Aklamayı Önleme Görevlisidir. Bu pozisyon, müşteri kabul süreçlerinden işlem izlemeye, şüpheli faaliyetlerin değerlendirilmesinden iç politika ve prosedürlerin geliştirilmesine kadar geniş bir sorumluluk alanını kapsar. Görev sahibi, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı yakından takip ederek kurumun uyum programını güncel tutacak, risk temelli yaklaşımı güçlendirecek ve iş birimleriyle yakın çalışarak operasyonel süreçlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.
Bu rolde başarılı olacak adayın analitik düşünme becerisi yüksek, detaylara dikkat eden, etik değerlere bağlı ve güçlü iletişim yetkinliklerine sahip olması beklenir. Kara para aklama risklerinin tespiti, müşteri risk sınıflandırması, gelişmiş inceleme süreçleri, yaptırım ve izleme kontrolleri, şüpheli işlem bildirimleri ve iç denetim hazırlıkları gibi kritik alanlarda aktif rol alınacaktır. Aday, yalnızca mevcut kontrolleri uygulamakla kalmayacak, aynı zamanda süreçlerdeki zayıflıkları belirleyerek iyileştirme önerileri geliştirecek ve kurum genelinde uyum kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır.
Kara Para Aklamayı Önleme Görevlisi, hukuk, iç denetim, risk yönetimi, operasyon, müşteri hizmetleri ve bilgi teknolojileri ekipleriyle koordineli çalışacaktır. Özellikle yüksek riskli müşteriler, karmaşık işlem yapıları, sınır ötesi para transferleri ve olağan dışı işlem kalıpları gibi konularda derinlemesine değerlendirmeler yapması beklenir. Ayrıca düzenleyici kurum taleplerine zamanında ve doğru yanıt verilmesi, denetim süreçlerinin desteklenmesi ve gerekli raporlamaların eksiksiz hazırlanması da bu rolün önemli parçalarıdır.
Pozisyon, değişen düzenlemelere hızlı uyum sağlayabilen, veri odaklı karar verebilen ve gerektiğinde eğitim vererek farkındalık oluşturabilen profesyoneller için uygundur. Kurumumuz, finansal suçlarla mücadelede güçlü bir kontrol ortamı oluşturmayı hedeflemekte olup bu görevin stratejik öneminin farkındadır. Bu nedenle adaydan, politika ve prosedürlerin etkinliğini düzenli olarak gözden geçirmesi, risk göstergelerini izlemesi, sistemsel uyarıları değerlendirmesi ve gerekli durumlarda üst yönetime açık, net ve uygulanabilir öneriler sunması beklenmektedir.
Bu görev, yalnızca mevzuata uyum sağlamakla sınırlı değildir; aynı zamanda kurumun itibarı, müşteri güveni ve sürdürülebilir büyümesi açısından kritik bir savunma hattı oluşturur. Doğru aday, hem günlük operasyonel incelemeleri titizlikle yürütecek hem de uzun vadeli uyum stratejilerinin geliştirilmesine katkı sunacaktır. Eğer finansal suçların önlenmesi alanında güçlü bir uzmanlığa sahipseniz, düzenleyici beklentileri iş hedefleriyle dengeli biçimde yönetebiliyorsanız ve yüksek sorumluluk gerektiren bir rolde değer yaratmak istiyorsanız, bu pozisyon sizin için güçlü bir kariyer fırsatı sunmaktadır.
Sorumluluklar
Text copied to clipboard!- Kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme politikalarını uygulamak ve güncellemek
- Müşteri tanıma ve müşteri durum tespiti süreçlerini izlemek ve değerlendirmek
- Şüpheli işlem ve faaliyetleri analiz ederek gerekli bildirimleri hazırlamak
- İşlem izleme sistemlerinden gelen uyarıları incelemek ve riskleri sınıflandırmak
- Düzenleyici değişiklikleri takip ederek kurum içi süreçlere uyarlamak
- İç denetim, risk ve hukuk ekipleriyle koordineli uyum çalışmaları yürütmek
- Yüksek riskli müşteri ve işlemler için gelişmiş inceleme süreçlerini yönetmek
- Çalışanlara AML farkındalık ve uyum eğitimleri vermek
Gereksinimler
Text copied to clipboard!- Finans, hukuk, işletme veya ilgili alanlarda lisans derecesi
- AML, KYC, uyum veya finansal suç önleme alanında deneyim
- İlgili mevzuat ve düzenleyici gereklilikler hakkında güçlü bilgi
- Analitik düşünme ve detay odaklı inceleme becerisi
- Raporlama, dokümantasyon ve politika yazımı konusunda yetkinlik
- Gizlilik, etik ve profesyonel sorumluluk bilinci
- MS Office ve tercihen işlem izleme sistemleri kullanım deneyimi
- Türkçe iletişim becerisi yüksek, tercihen İngilizce bilgisi
Potansiyel mülakat soruları
Text copied to clipboard!- AML ve KYC süreçlerinde kaç yıllık deneyiminiz var?
- Daha önce şüpheli işlem bildirimi hazırladınız mı?
- Hangi düzenleyici çerçevelerle çalışma deneyiminiz bulunuyor?
- Yüksek riskli müşteri incelemelerinde nasıl bir yaklaşım benimsersiniz?
- İşlem izleme sistemleriyle çalışma deneyiminiz var mı?
- Uyum eğitimleri verme veya hazırlama deneyiminiz oldu mu?
